Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
Éves Rendes Közgyűlés - 2008. április 25.
A közgyűlés időpontja:2008. április 25. 11:00 óraA közgyűlés helye:Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.
1.Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport
üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar
Telekom Csoport 2007. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének
alakulásáról.
2.Az Igazgatóság jelentése a társaság 2007. évi gazdálkodásáról;
a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése
és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.
3.Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról,
döntés a társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének jóváhagyásáról,
döntés az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről.
4.Az Igazgatóság javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására.
5.A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása.
6.A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása.
7.Igazgatósági tagok választása.
8.Felügyelő Bizottsági tagok választása.
9.Audit Bizottsági tag választása.
10.A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.
11.Egyebek.